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【新闻】池州一公司涉嫌非法吸收公众存款1亿警方通报案件进展

发布时间:2020-10-14 12:50:22 阅读: 来源:车床厂家

中安在线讯 据安徽网报道, 池州一家名为“安徽美人鱼”的电子商务有限公司,利用搭建的“今优农场”平台,以联合养(种)植的名义,大量吸收客户资金,其行为涉嫌非法吸收公众存款。今年9月13日,池州市公安局依法对安徽美人鱼电子商务有限公司进行查处。12月28日,池州市公安局向社会公开通报正在侦办的安徽美人鱼电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进展情况。

池州警方通报,池州公安部门已聘请第三方机构对“今优农场”融资借贷平台电子数据进行提取和鉴定。经鉴定,平台拥有注册会员账号数为24959个,存在投资的会员账号数为1585个,投资会员充值总金额为1.33亿余元,已兑付资金总金额为9326万余元,未兑付金额为4346万余元,未兑付会员账号数为488个。

警方对平台运营公司会计账册、银行对账单等财务资料进行扣押;对涉案公司及个人第三方支付账户、银行账户交易记录进行全面调取,提交会计事务所开展审计。经审计,至2018年9月21日,平台运营公司(无实缴资本)通过“今优农场”融资借贷平台实际吸收客户资金 1.24亿余元,已兑付提现资金8389万余元,未兑付资金5526万余元(含应付利息)。

通报介绍,该平台运营公司主要资金去向及用途为:用户提现8389万余元、项目基地借款2218万余元、其他往来转出资金3096万余元(包括除项目基地以外借款,以及转入所控制项目基地公司账户资金)、经营性支出533万余元。截止2018年9月21日,平台运营公司资金流入1.43亿余元,资金流出1.42亿余元,资金净流入106万余元。(警方注:审计结果与平台鉴定数据不一致,系客观存在,不影响鉴定结论)

池州警方介绍,目前已接收和完成投资者核查材料283份(户),包括情况说明。目前,犯罪嫌疑人查某某因身体患有严重疾病,以及办理案件的需要被采取监视居住;犯罪嫌疑人李某某经检察机关批准延长侦查羁押期限一个月。

池州警方表示,警方将继续把追赃挽损作为工作重心,全力保障投资人合法权益,请广大投资人通过合理合法途径反映情况和诉求,不信谣不传谣,不参与非法串联聚集,不干扰公安机关集中精力办案追赃。

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